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华讯投资:“千木灵芝”吸金超41亿元 非法集资风险大[复制链接]
发表于 2020-1-10 16:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为贯彻落实大连市处置非法集资领导小组《关于组织开展元旦春节期间防范非法集资宣传教育活动和农村地区涉嫌非法集资排查清理专项行动的通知》文件精神,全面深入推动防范打击非法集资宣传教育工作,提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力,从源头上有效遏制非法集资活动,华讯投资积极开展防范非法集资宣传活动。
  近年来,随着居民收入水平的提高,理财意识也不断增强,各种理财陷阱也层出不穷。接下来,华讯投资将通过东莞芝禾公司非法集资案为广大投资者扒一扒非法集资都有哪些风险。
  以推销灵芝为名 吸金超41亿元
  201655日,在公安部经侦局的指导协调下,广东省公安厅经侦局组织广州、珠海、东莞、茂名、云浮等18市在广东、海南同时开展飓风5打击非法集资收网行动,成功侦破东莞芝禾公司等系列非法集资案。
  4月中旬,茂名、东莞市经侦部门将该案线索报告省公安厅经侦局,省公安厅经侦局高度重视,迅速组织相关地市经侦部门成立专案组立案侦控。初步查明涉及广东、海南、湖北等17个省及港澳地区,涉案金额约41多亿元,涉及投资人9万多人次。
  经查,20155月以来,犯罪嫌疑人全某林等人合谋先后成立东莞市芝禾生物科技有限公司、湖北千木灵芝科技发展有限公司、海南全仙禾生物科技有限公司等公司,以推销千木灵芝等保健产品为名,向社会公众大量吸收资金,涉嫌非法集资犯罪。
  该公司许诺,只要购买一万元灵芝产品,就能成为会员,从第三个月起,每月可以获得23%左右,也就是2000元到2500元不等的消费返利。一年左右,就能获得相当于购买额三倍的本息回报。但是,他这种返利的利润太大了,我们查过他的公司,公司如果按照正常运营,是获取不了这么大的利润来反馈给消费者的。办案民警说。
  54日,办案民警发现主犯全某林召集分布在全国的15名主要团伙成员于5日聚集在东莞市,就如何应对逃避查处商量对策。
  收网时机成熟,5日,在公安部经侦局指挥协调下,省公安厅经侦局组织广州、珠海、东莞、茂名、云浮等18市,在广东、海南同时开展收网行动,共查获涉案人员181名,冻结涉案资金4亿多元,捣毁窝点36个,查处涉案公司30余家及下属服务中心160个。
  防范非法集资犯罪 从你我做起
  根据《中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41)规定:非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
  华讯投资发现,非法集资诈骗分子一般惯常使用以下3种手段。
  1. 承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多群众参与集资,不法分子在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便暗中转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。
  2. 编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。
  3. 虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往投入重金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为派发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站,通过网站、博客、微博、论坛等网络平台和QQMSN等即时通讯工具,传播虚假信息,后来又以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。
  华讯投资提醒广大投资者理性投资,谨防受骗。任何投资都有风险,千万不要误听误信低风险高回报的宣传。如发现从事非法集资活动的单位或人员,或者发现自己、亲友被骗参与非法集资活动,请及时向公安机关举报。

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